Secondo quanto riferito, Binance aveva accesso segreto al conto bancario della sua filiale statunitense

Sep 17, 2023

Il partner statunitense dell'exchange globale di criptovalute Binance ha confermato che una società di trading gestita dal CEO di Binance Changpeng Zhao ha operato come market maker sulla sua piattaforma.

Giovedì Reuters ha riferito che Binance aveva accesso segreto a un conto bancario appartenente al suo partner statunitense presumibilmente indipendente e ha trasferito ingenti somme di denaro dal conto alla società di trading Merit Peak Ltd.

"Anche se esisteva una società di market making chiamata Merit Peak che operava sulla piattaforma Binance.US, ha interrotto tutte le attività sulla piattaforma nel 2021," ha detto Binance.US in un tweet giovedì dopo la pubblicazione dell'articolo di Reuters. Non ha specificato quando nel 2021 l’attività è cessata, né ha commentato il ruolo di Zhao nella società commerciale.

Un portavoce di Binance.US ha fatto riferimento alla CNN al suo tweet di giovedì, sottolineando la riga che recita: "SOLO i dipendenti Binance.US hanno accesso ai conti bancari Binance.US. Punto."

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L'exchange globale Binance non ha la licenza per operare negli Stati Uniti, ma i trasferimenti a Merit Peak rivelati da Reuters suggeriscono che Binance controllasse le finanze di Binance.US, nonostante affermi pubblicamente che l'entità americana è "completamente indipendente" e opera come sua " partner degli Stati Uniti."

Binance ha trasferito oltre 400 milioni di dollari dal conto presso la Silvergate Bank con sede in California a Merit Peak tra gennaio e marzo 2021, ha riferito Reuters giovedì.

Prima della pubblicazione di quella storia, Binance.US aveva detto a Reuters che "Merit Peak non commercia né fornisce alcun tipo di servizio sulla piattaforma Binance.US", senza fornire ulteriori dettagli.

I dirigenti di Binance.US erano preoccupati per i deflussi dal conto Silvergate a Merit Peak perché i trasferimenti avvenivano a loro insaputa, secondo i messaggi esaminati da Reuters.

Un portavoce dell'exchange globale Binance, che non ha risposto alle domande di Reuters relative all'articolo di giovedì, ha dichiarato al sito di notizie crypto CoinDesk che i trasferimenti erano "un problema di Binance.US".

Le attività dei market maker delle piattaforme crittografiche - aziende che in genere acquistano e vendono asset in borsa per aumentare i volumi di scambio - sono state oggetto di un crescente controllo da parte dei regolatori finanziari statunitensi dopo il crollo della principale borsa FTX a novembre.

Zhao non ha affrontato direttamente il rapporto, ma venerdì ha twittato "Ricorda 4.", taggando un post precedente in cui elencava le sue "cose ​​da fare e da non fare" per il 2023. Il quarto elemento dell'elenco era "Ignora FUD, fake news, attack", utilizzando l'acronimo di "paura, incertezza e dubbio" spesso utilizzato nel mondo crypto in relazione a notizie percepite come negative.

Il giorno prima dell'articolo di Reuters, il Chief Strategy Officer di Binance, Patrick Hillmann, ha dichiarato al Wall Street Journal e a Bloomberg che Binance prevede di pagare sanzioni per risolvere le indagini statunitensi sulla società. Hillmann ha affermato che Binance è stato creato da ingegneri del software che non hanno familiarità con le leggi e le norme su concussione, riciclaggio di denaro e sanzioni economiche, ma che le "lacune" precedenti nella sua conformità normativa sono state colmate.

"È un peso tremendo", ha detto Hillmann a Bloomberg. "Vogliamo solo lasciarci tutto alle spalle."

Hillmann non ha risposto alle domande dettagliate che la Reuters gli ha rivolto riguardo all'articolo pubblicato giovedì.

Le autorità di regolamentazione temono che alcuni market maker abbiano ricevuto un trattamento speciale non divulgato dagli scambi di criptovalute che potrebbe svantaggiare i clienti.

La Securities and Exchange Commission ha accusato il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried a dicembre di aver concesso "privilegi speciali" alla sua società commerciale Alameda Research, permettendogli di dirottare miliardi di dollari in denaro dei clienti di FTX. Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole.